پول شویی

[Afshin75]

بچه ها کسی می دونه تعریف دقیق پول شویی چیه؟ منظورم تعریفیه که با اون خیلی شفاف بشه تشخیص داد کاری پول شویی محسوب میشه یانه؟اگر هم نمونه ای سراغ دارید که مفهوم رو بهتر توضیح بده که ممنون

 

[Captain Sparrow]

داداش کارش که فرق نمی کنه ... مهم اون پولست ... مثلا شما یه پول خیلی زیاد از طریق خلاف در آوردی ... اون پول میشه کثیف ... حالا چون تابلو نشه مامورا شک کنن به حجم زیادش که اومده تو یه مدت کم دست شما پول شویی می کنی .... یعنی مثلا می زنی تو یه تجارتی آروم آروم پول رو تزریق می کنی و صاحبش می شی ...این میشه پول شویی پول کثیف !

 

[m.rezakh]

سریال breaking bad دیدی؟کاری که والتر وایت انجام میده بهش میگن پولشویی.
اگر این سریال ندیدی، برو حتما ببین

 

[takesh]

همونطور که دوستمون گفت

شما مثلا قاچاق مواد مخدر میکنی 800 ملیون دستت اومده . حالا اگه یهو بریزیش تو حساب خوب بهت شک میکنن !!میان پرس جو که از کجا اوردی ؟ چیکار میکنی ؟
میای مثلا با یکی توافق میکنی کالایی رو برای فروش میزاری و طرفت اونرو چندبرابر ارزش اصلیش ازت میخره و پولو به صورت سوری به حسابت میریزه یا میریزن
اینجوری پول پاک میشه

 

[sinior1]

حساب سازی میکنن که مثلا درامدت قانونیه
پولی که از راه غیرقانوتی بدست اومده رو تبدیل به پول قانونی میکنن

به عبارتی شما مثلا در کار واردات جنس ایکس هستین ولی قاچاق میکنین درامدش رو با اینا میپوشونی

 

[dollar1]

یعنی من الان یک میلیارد بریزم بانک میان به من گیر میدن ؟!

 

[deremel400]

یعنی من الان یک میلیارد بریزم بانک میان به من گیر میدن ؟!

نه شما 10میلیاردم بریز بانک کسی باهات کاری نداره تازه رئیس بانک جلوت خم راستم میشه .اصل بانک خودش کثیف ترین سیستم پولیه اگر بخواهد به پول کثیف گیر بده متهم اول خودشه

 

[amir.tabatabai]

یعنی من الان یک میلیارد بریزم بانک میان به من گیر میدن ؟!

اگه نصفشو بریزی به حساب من دیگه بهت شک نمی کنند
اینم یه جور پول شوییه دیگه

 

[dollar1]

اگه نصفشو بریزی به حساب من دیگه بهت شک نمی کنند
اینم یه جور پول شوییه دیگه

اصلا یک میلیارد میرم خونه میخرم کی متوجه میشه
تو ایران هیچی معلوم نیست!
الان 50000$ دلار با خودت ببر اروپا ببین تو فرودگاه چیکارت می کنن

 

[4rash]

یعنی من الان یک میلیارد بریزم بانک میان به من گیر میدن ؟!

یه فرم مبارزه با پولشویی میدن
باید بنویسی بچه خوبی هستی ، التزام عملی داری و این پول جزئی از غنایمی ست که در راه خدمت به عسلام به دست آوردی
این پول ماس ینی کلیش باس ماس

 

[mehran_mo]

پول شويي به اين صورت هست كه شما از يه سري تسهيلات و... استفاده ميكنيد و پول زيادي كسب مي كنيد ولي وانمود مي كنيد كه اين پول از طريق ديگه اي بدست اومده.
مثال:
شما يك هتل در منطقه ازاد چابهار داريد. دولت براي توسعه و رونق بخشيدن به منطقه و... شروع به سرمايه گذاري ميكنه تا منطقه را توسعه بده براي اينكار تصميم ميگيره تسهيلاتي را به شما و همكاران شما بده تا با نوسازي هتل و... منطقه توسعه پيدا كنه ( تسهيلاتي مثل وام بانكي با مبلغ بالا و تسهيلات گمركي) حالا شما از اين وام و تسهيلات استفاده مي كنيد و بجاي نوسازي هتل و كمك به توسعه منطقه ميريد لوازم صوتي تصويري يا مثلا خودرو يا ... وارد مي كنيد. با فروشش توي بازار ازاد سود كلاني مي بريد و در اخر مدعي ميشين كه اين در امد حاصل شغلتون يعني هتل داري بوده ولي شما كاري را انجام دادي كه شغلتون نبوده. اين باعث ميشه امار ها اشتباه بشه و برنامه ريزي هاي دولت به هم بخوره و نتيجه نده. دليل اينكه همه دولت ها شديدا با پول شويي مبارزه مي كنن هم همين به هم خوردن برنامه ريزي ها و غلط شدن امارهاست.
دليل اينكه الان توي كشور خريد يه خودروي لوكس از پيدا كردن داروي بيماران راحتتره همين مسئله پولشويي هست. اشخاص بودجه و ارز ميگيرن تا توي بخش خودشون فعاليت كنن و اون بخش را توسعه بدن اما چون توي اون مقطع زماني كار ديگه اي مثل واردات خودروهاي لوكس سود بيشتري داره وارد اون حوزه ميشن تا سود بيشتري ببرن. براي همين تناسب عرضه و تقاضا محصولات مختلف به هم ميخوره و قيمتها غير منطقي ميشه.و بعدش بجاي واژه پولشويي از فساد مالي استفاده ميكنند.