payment24.ir تعطیل شد

[balabala]

آیدیش سهیل استار بود نه؟

 

[Dr.Data]

آیدیش سهیل استار بود نه؟

اره

 

[Webmoney-XCH]

اتفاقاً ساده نبود و کاملا به کاری که میکرد خیلی آشنا بود و تمام کارهاش با هدف قبلی بود
اینکه حالا شما چطوری پیامتو بهش رسوندی و اون حرف شما رو قبول نکرد سر سادگی و غیر حرفه ای بودن اون نبود
از سال 87 به واسطه کارهاش میشناسمش
مالزی دانشجو بود و کار تبدیل و پرداخت ارزها و پول های الکترونیکی رو از اونجا شروع کرد
اومد تهران و بعدش رفت شیراز
اونجا استارت به مجموعه فرهنگی ورزشی زد که بعدا بخاطر مشغله کاری نیمه تموم گذاشت
و بعدش به فکر کیش و دبی و صرافی فیزیکی افتاد

بستگی داره شما سادگی رو چی تفسیر کنی. وقتی یک آدم خودش رو حرفه ای تصور میکنه و فکر میکنه میتونه متخصصین اون کار رو فریب بده، به نظر من این سادگیه.

در یک تاپیکی ایشون میخواست سیستمی مثل 2checkout برای ایرانی ها ایجاد کنه. اونجا من با ایشون همصحبت شدم. همون موقع به ایشون گفتم که داری کارها رو ساده تر از چیزی که هست تصور میکنی. اینکه تا الان به شما کاری نداشتن، به مفهوم اون نیست که نفهمیدن یا نمیدونن .... اما ایشون گفت ما حرفه ای هستیم و 2 میلیون دلار در ماه ( یا روز؟) جابجا میکنیم و .... اینم عاقبتش

سیستم های مالی دنیا، خیلی دقیق هستن و روز به روز هم دقیقتر میشن. کسی نمیتونه سیستم رو گول بزنه.... جعل مدرک و فتوشاپ و استفاده از آدرس مشترک یا جعلی و کارهای مشابه، اوج حماقته ... از سال 2012 که قوانین جدید ضد پولشویی تصویب شد، عملا صرافی و پرداخت و دریافت برای شخص ثالث به تاریخ پیوست. من از نظر امکانات و شرایط، از ایشون چندین برابر وضعیت بهتری داشتم، اما جرئت نداشتم یکی از کارهای ایشون رو انجام بدم.

 

[Dr.Data]

بستگی داره شما سادگی رو چی تفسیر کنی. وقتی یک آدم خودش رو حرفه ای تصور میکنه و فکر میکنه میتونه متخصصین اون کار رو فریب بده، به نظر من این سادگیه.

در یک تاپیکی ایشون میخواست سیستمی مثل 2checkout برای ایرانی ها ایجاد کنه. اونجا من با ایشون همصحبت شدم. همون موقع به ایشون گفتم که داری کارها رو ساده تر از چیزی که هست تصور میکنی. اینکه تا الان به شما کاری نداشتن، به مفهوم اون نیست که نفهمیدن یا نمیدونن .... اما ایشون گفت ما حرفه ای هستیم و 2 میلیون دلار در ماه ( یا روز؟) جابجا میکنیم و .... اینم عاقبتش

سیستم های مالی دنیا، خیلی دقیق هستن و روز به روز هم دقیقتر میشن. کسی نمیتونه سیستم رو گول بزنه.... جعل مدرک و فتوشاپ و استفاده از آدرس مشترک یا جعلی و کارهای مشابه، اوج حماقته ... از سال 2012 که قوانین جدید ضد پولشویی تصویب شد، عملا صرافی و پرداخت و دریافت برای شخص ثالث به تاریخ پیوست. من از نظر امکانات و شرایط، از ایشون چندین برابر وضعیت بهتری داشتم، اما جرئت نداشتم یکی از کارهای ایشون رو انجام بدم.

منظور من رو اشتباه برداشت کردی
تمام کارهایی که انجام میداد رو عاقبتش رو میدونست

درآمدی که داشت رو تبدیل به ارز دیجیتال کرد
با برنامه قبلی رفت انگلیس
یه عکس تو اینستاگرامش گذاشت که خودش رو به طور واضح معرفی کنه که الان کدوم کشور هست

قانون آمریکا و مجازات کارش در عرصه بین الملل هم میدونست
23 ماه دیگه(با احتساب روزهایی که بازداشت بوده) آزاد میشه و با پولی که در اختیار داره میتونه شهروند هر کشوری که بخواد بشه

به نظر خودش بهترین راهی که میتونست با این حجم ثروت مهاجرت کنه همین بود

 

[Webmoney-XCH]

منظور من رو اشتباه برداشت کردی
تمام کارهایی که انجام میداد رو عاقبتش رو میدونست

درآمدی که داشت رو تبدیل به ارز دیجیتال کرد
با برنامه قبلی رفت انگلیس
یه عکس تو اینستاگرامش گذاشت که خودش رو به طور واضح معرفی کنه که الان کدوم کشور هست

قانون آمریکا و مجازات کارش در عرصه بین الملل هم میدونست
23 ماه دیگه(با احتساب روزهایی که بازداشت بوده) آزاد میشه و با پولی که در اختیار داره میتونه شهروند هر کشوری که بخواد بشه

به نظر خودش بهترین راهی که میتونست با این حجم ثروت مهاجرت کنه همین بود

من فکر نمیکنم به این راحتی باشه. بعد از پایان دوران زندان ( زندان فدرال امریکا زیاد هم هتل نیست انصافا)، خود امریکا که ایشون رو اخراج میکنه. سابقه محکومیت در انگلیس هم داره. کشورهای اتحادیه اروپا هم به چنین شخصی با سابقه پولشویی، اقامت نمیدن.

خود بیرون کشیدن پول واقعی از ارز دیجیتال هم به این راحتی نیست. تازه اگر مصادره نشده باشه. ایشون الان اسمش در لیست سیاه همه بانک های بزرگ هست. به نظر من بهترین راهش اینه که برگرده ایران یا بره قبرس و ترکیه و اینطور جاها

 

[Dr.Data]

من فکر نمیکنم به این راحتی باشه. بعد از پایان دوران زندان ( زندان فدرال امریکا زیاد هم هتل نیست انصافا)، خود امریکا که ایشون رو اخراج میکنه. سابقه محکومیت در انگلیس هم داره. کشورهای اتحادیه اروپا هم به چنین شخصی با سابقه پولشویی، اقامت نمیدن.

خود بیرون کشیدن پول واقعی از ارز دیجیتال هم به این راحتی نیست. تازه اگر مصادره نشده باشه. ایشون الان اسمش در لیست سیاه همه بانک های بزرگ هست. به نظر من بهترین راهش اینه که برگرده ایران یا بره قبرس و ترکیه و اینطور جاها

اگر قبل از شناسایی و مجرم شناخته شدن اقامت گرفته باشه قضیه فرق میکنه

موضوع دیگه هم مصالح ملی کشورها هستش
اگر فرد مجرم دوران محکومیتش رو گذرونده باشه و جرائم مالی رو پرداخت کرده باشه
با سرمایه ای که داره بعنوان سرمایه گذار بخواد اقامت بگیره کمتر کشوری هست که قبولش نکنه اما خب حساسیت بیشتری روی کار و زندگی اون فرد دارن


تو لینک زیر از نظر قانونی و بحث مصالح ملی کشورها گفتگو شده

چرا همه اختلاسگران به کانادا می‌گریزند؟!

بخشی از سیاست را باید در تاکسی، اتوبوس، مترو و وقتی سوار موتور لا به لای ماشین‌ها‌ در حرکتی، لمس کنی! مثلاً وقتی می‌گویند:«... بچه‌هایشان را می‌فرستند خارج برای روز مبادا.» تو باید بدانی که این جمله یک مصداق بیشتر ندارد و آن مدیرانی هستند که دستی بر آتش دلارهای بی‌حساب و کتاب دارند!

www.eghtesadonline.com

 

[pedro88]

ظاهرا خودشون بیش تر از اون چیزی که بوده جرمشونو قبول کردن یک جورهایی فداکاری در کل ذهن خلاقی داشتن حیف شد واقعا سایتشون توی خدمات تک بود

 

[Webmoney-XCH]

اگر قبل از شناسایی و مجرم شناخته شدن اقامت گرفته باشه قضیه فرق میکنه

من آدمی میشناسم که قب از محکوم شدن در ایران، اقامت اروپا گرفته بود. بعد از محکومیتش در ایران، برای تمدید کارت اقامت رفته بود، اقامتشو باطل کردن . این تازه محکوم جرائم مالیش در ایران بود... این دوستمون سوء سابقه پولشویی بین المللی داره ... سنش هم که نمیخوره که تابعیت گرفته باشه، نهایتا اقامت دائم داشته که عین آب خوردن باطل میشه. در خود امریکا یه نفر با جرم خیلی کمتر از این، گرین کارتش باطل میشه

موضوع دیگه هم مصالح ملی کشورها هستش
اگر فرد مجرم دوران محکومیتش رو گذرونده باشه و جرائم مالی رو پرداخت کرده باشه
با سرمایه ای که داره بعنوان سرمایه گذار بخواد اقامت بگیره کمتر کشوری هست که قبولش نکنه اما خب حساسیت بیشتری روی کار و زندگی اون فرد دارن


تو لینک زیر از نظر قانونی و بحث مصالح ملی کشورها گفتگو شده

چرا همه اختلاسگران به کانادا می‌گریزند؟!

بخشی از سیاست را باید در تاکسی، اتوبوس، مترو و وقتی سوار موتور لا به لای ماشین‌ها‌ در حرکتی، لمس کنی! مثلاً وقتی می‌گویند:«... بچه‌هایشان را می‌فرستند خارج برای روز مبادا.» تو باید بدانی که این جمله یک مصداق بیشتر ندارد و آن مدیرانی هستند که دستی بر آتش دلارهای بی‌حساب و کتاب دارند!

www.eghtesadonline.com

اتفاقا مهمترین مساله برای کشورها اینه که پول طرف از راه درست به دست آمده باشه، پولشویی نباشه و مالیاتش داده شده باشه. شما وقتی برای اقامت از طریق سرمایه گذاری اقدام میکنید یا حتی پول سنگینی وارد بانک میکنید، اولین مدرکی که از شما میخوان، Origin of funds یا گواهی منشا پوله.

امثال خاوری رو نگاه نکنید، اونا ظاهرا مجرم هستن، در باطن حمایت میشن. من و شما اگر 100 هزار یوروی خلاف داشته باشیم، محاله بتونیم وارد سیستم بانکی اروپا یا امریکا بکنیم.

حالا میتونیم دو سال دیگه سرنوشت ایشون رو ببینیم. ایشالا که به خوبی تموم بشه .... اما اگر ایشون تونست اقامت یک کشور حتی درجه دوی اروپایی رو بگیره، من اسممو میذارم عمقزی