حتی دکلير هم کرده باشی حمل اين پول جرمه
مثلاً من ميام 10 ميليون دلار رو دکلير ميکنم بعدش يه معامله قاچاق تو کشورم انجام ميدم و پول نقد رو ميبرم وارد سيستم اونا ميکنم به اين بهانه که من دکلير کردم؟
اگه واقعاً منشا اين پول سالم باشه پس هيچ موردی نداشته که اون رو حوله بزنه
پول در مبلغ بالا به صورت نقد که اصرار بر حمل اون هست بدون استفاده از سيستم بانکی حتماً برای کار خلاف استفاده ميشه
اولا : کسی حرف از جابجایی میلیون دلار نزد که شما مثال میلیون دلاری می زنید. بحث سر جابجایی ۱۰۰ هزار دلاره.
دوما : کی گفته حمل پول نقد جرمه؟ شما فکر کردی همه توریستها با خودشون کارت اعتباری حمل می کنند ؟ والدین من همین ۳ ماه پیش با خودشون نفری ۱۵ هزار دلار با ویزای توریستی اوردند و دکلر هم کردند و هیچ اتفاقی هم نیوفتاد.
دوست من سال ۲۰۱۲ مقدار ۱۳۰ هزار دلار اسکناس با خودش از طریق دوبی اورد و تو فرودگاه مونترال دکلر کرد و چون تازه مهاجر بود فقط اسکناس ها رو بهشون نشون داد انها شمارش کردند و تو برگه لندینگش قید کردند.
سوما : حواله پول از طریق بانکی که ممکن نیست و از طریق صراف هم برای مبالغ بالای ۴۰۰۰۰ دلار شما باید مجوز رسمی از وزارت امور خارجه کانادا بگیری و برای زیر ۴۰۰۰۰ دلار هم باید مدارک سورس پول قابل قبول به بانکت ارائه بدهی. در غیر اینصورت بانک از پذیرفتن پول خودداری می کنه.